La SEC dijo que los "préstamos fraudulentos" a Oceanografía que causaron la pérdida de US$475 millones fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.
Washington.- Citigroup pagará US$10,5 millones para cerrar cargos relacionados con préstamos incobrables realizados por su filial mexicana Banamex entre 2008 y 2014, y por negociaciones indebidas de Citigroup Global Markets Inc. entre 2013 a 2016, dijo el jueves la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).
La SEC dijo que los "préstamos fraudulentos" a Oceanografía que causaron la pérdida de US$475 millones fueron resultado de controles inadecuados que impidieron atender numerosas alertas en los documentos de prestatario.
Del mismo modo, dijo que la supervisión inadecuada permitió a los operadores de Citigroup Global Markets (CGMI) anotar erróneamente posiciones no líquidas y cubrir US$81 millones en pérdidas.
Citigroup y CGMI llegaron a un acuerdo para terminar con las acusaciones sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC.
