La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) empezará a supervisar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) o entidades sin fines de lucro que reciben transferencias de fondos del Estado.

El titular de la institución Óscar Boidanich, se reunió ayer con el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, para informarle que están en el proceso de reglamentación del sector de las ONG.

Dijo que estas entidades reciben recursos del Tesoro, por lo que alguien debe supervisar y que va a ser la Seprelad la que se encargará de llevar adelante esa tarea, atendiendo las disposiciones establecidas en la Ley 3783/09.

El Presupuesto General de la Nación, vigente, destina un total de 67.957 millones de guaraníes (US$ 17,2 millones) como aporte para una lista de 145 ONG.

A través de un plan financiero, sin embargo, Hacienda redujo este monto presupuestado a 44.079 millones de guaraníes (US$10,8M).

Hacienda manifestó en varias ocasiones su preocupación porque no todas las entidades sin fines de lucro presentan las rendiciones de cuentas para acceder a los fondos,

Boidanich también señaló que se está reglamentando el sector de abogados, escribanos y contadores para realizar la supervisión.

Explicó que Borda le manifestó que va a apoyar en todo lo que sea necesario y que está muy conforme con el trabajo de la Seprelad, teniendo en cuenta que ayudará de alguna manera a formalizar el sector informal.

On line. La entidad está trabajando también on line con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) sobre el control fronterizo y valores, lo que permite tener un sistema de reportes vía web, según Boidanich. Por ello, solicitó al ministro de Hacienda la posibilidad de operar de esta misma manera con la Subsecretaría de Tributación, considerando que muchas veces del sistema de Seprelad surgen posibles evasiones impositivas.

Por otro lado, informó que ya están supervisando el sector de empresas remesadoras de fondos, casas de empeño e inmobiliarias. Para el efecto, emitió una resolución en la que exigen el registro a todos los remesadores, casas de empeños, inmobiliarias y organizaciones sin fines de lucro.

Expresó que esta semana finaliza la primera tanda de control y para la semana que viene tendrán los resultados encontrados en ese sector. Adelantó que desde diciembre del 2010 vienen haciendo esta tarea y que alcanzó a nueve empresas, entre inmobiliarias, casas de empeños y remesadoras.

La normativa

La Ley 3783/09 regula las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Incluye a entidades del sector financiero, las casas de cambio, cooperativas, sin fines de lucro, entre otros.