Asunción. El fiscal Miguel Vera indicó que Rodrigo Antonio Palumbo Villalba, gerente de riesgo mayorista del BBVA, y Alberto Miguel Pereira Johannsen armaron un esquema de película para estafar.

“Fue un esquema bastante importante ya que Pereira tenía una cuenta corriente en el banco y Palumbo era gerente de riesgo mayorista y dentro de sus funciones estaban las de otorgar créditos, sobregiros y acreditación anticipada de cheques depositados en el día. Sabemos que los cheques que se depositan se confirman en 24 a 48 horas; sin embargo, él (Palumbo) ordenaba que se confirmen en el día, se metía un cheque en la cuenta de Pereira y se autorizaba inmediatamente”, dijo.

El relato continúa con el modus operandi que Palumbo y Pereira realizaban en cuanto al manejo del horario el banco. 

“Jugaban en la cámara compensadora. Un esquema de película. Los cheques que se depositan antes de las 12:30 se llevan a la cámara de compensaciones para confirmar con los otros bancos. Al otro día recién se confirman los cheques, y como los cheques de Pereira no estaban confirmados, entonces el gerente Palumbo ya autorizaba que se le acredite el dinero y así iban formando un esquema importante”, dijo.

El perjuicio del esquema de estafa llega a los 27.420 millones de guaraníes, indicó el investigador.

“Me llama la atención que el mismo monitoreaba la cuenta, estaba al tanto de lo que le ocurría y había facilitado la gestión para que la empresa ganadera de Facundo S.A. de Pereira y la banca agrícola le otorguen un crédito de 2.050 millones (US$502.242) para mantener su sobregiro y mantener su cuenta, que no llame tanto la atención. Tenía un tope de giro de US$2 millones y pasando ese monto tenia que pasar a un Comité Técnico de operaciones en que está el director del BBVA.

El perjuicio al 3 de junio de 2011, 27.420 millones de guaraníes, US$7 millones, es el informe parcial del BBVA”, agregó.

Vera expresó que el mecanismo ya fue captado por un grupo de gerentes que advirtieron a Palumbo sobre la violación al sistema bancario.

Sin embargo, el gerente desoyó dichas advertencias y continuó junto a Johannsen.

“Del 26 de mayo al 6 de junio empezó a entrar muy fuerte, empezó con 16.000 millones (US$3,9 millones) y luego con 20.000 millones (US$4 millones) y luego era 22.000 millones (US$5,4 millones) en mayo y así llegó a este monto elevado. Johannsen tiene una altísima participación en esto”, finalizó.