El caso de la familia Sánchez Paredes, investigada en Perú desde hace tres décadas por lavado de dinero del narcotráfico, es considerado como el más importante en ese país en la lucha contra el narcotráfico.
Nueva York. Una fiscal de Estados Unidos incautó al menos US$31 millones de nueve cuentas bancarias en ese país de la familia peruana Sánchez Paredes, investigada en Perú desde hace tres décadas por lavado de dinero del narcotráfico, dijo este miércoles un procurador federal de Nueva York.
La justicia peruana no ha podido encontrar hasta ahora pruebas contundentes para abrir un proceso judicial contra la familia Sánchez Paredes, que afirma que su patrimonio proviene de sus negocios en el sector minero, agroindustrial y ganadero.
"Los fondos en las nueve cuentas bancarias estadounidenses fueron confiscados de conformidad con órdenes de confiscación emitidas en septiembre de 2012", dijo un comunicado de la oficina del procurador federal de Nueva York.
La orden fue emitida por el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara; y por el agente especial en Nueva York de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), Brian R. Crowell.
El fiscal Bharara dijo en un comunicado que la confiscación se dió supuestamente porque las cuentas "han sido conectadas a un esquema de lavado internacional de dinero de organizaciones de tráfico de drogas operadas por la familia Sánchez Paredes".
El caso de la familia Sánchez Paredes es considerado como el más importante en Perú en la lucha contra el narcotráfico, que ha crecido fuerte en los últimos años.
Perú es el segundo mayor productor de cocaína en el mundo, pero analistas afirman que el país andino podría superar a su vecino Colombia como si no impulsa la lucha contra el narcotráfico. La procuraduría estadounidense dijo además, sin detallar montos, que fondos adicionales en tres cuentas bancarias de Perú de la familia Sánchez Paredes también fueron congeladas.
En la demanda de confiscación presentada en la corte federal de Manhattan, se alegó que "los miembros de la organización de narcotráfico Sánchez Paredes han usado las cuentas bancarias de empresas de fachada y otros negocios de la familia para tapar o disfrazar las ganancias ilícitas de la cocaína por décadas".
Los Sánchez Paredes son propietarios de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa) y de la minera San Simón y la ganadera San Simón, entre otras.
Un representante de la minera Comarsa en Perú rechazó las acusaciones.
"Parece que hubo un malentendido o un abuso", dijo un ejecutivo de Comarsa que solicitó no ser identificado. "Nos estamos quejando al respecto", agregó el ejecutivo, tras enfatizar que los ingresos de la minera son "totalmente transparentes".
A fines de 2011 una fiscal en Perú solicitó archivar una investigación por lavado de activos a los Sánchez Paredes, pero la procuradoría antidrogas local ha pedido seguir con el proceso contra 80 personas y 120 empresas del grupo familiar.
