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Fiscalía mexicana vincula a Gobernador de Tamaulipas con "delincuencia organizada"
Miércoles, Febrero 24, 2021 - 08:18

El Ministerio Público acusa a la autoridad de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros, al triangular casi US$ 2 millones con una empresa fantasma que no cuenta con empleados ni declaraciones fiscales. En total habría defraudado por casi US$ 49 millones.

Ciudad Victoria. La Fiscalía de México y la Unidad de Inteligencia Financiera han informado de que se han detectado indicios de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estaría presuntamente implicado en delitos de delincuencia organizada al triangular 42 millones de pesos (US$ 1,94 millones) con una empresa que figura como sospechosa para el Gobierno de Estados Unidos.

Según ha recogido el diario 'Milenio', las autoridades han indicado que entre abril y diciembre de 2019, el gobernador habría recibido ingresos millonarios de una empresa fantasma que no cuenta con empleados, capital, ni antecedentes de declaraciones fiscales.

Dichas investigaciones se realizaron siguiendo una denuncia presentada contra el gobernador por particulares ante un presunto enriquecimiento ilícito de casi US$ 49 millones.

De acuerdo con la Fiscalía, la empresa fantasma habría recibido recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que el gobernador podría haber incurrido en delitos de delincuencia organizada, blanqueo de dinero y fraude fiscal, así como enriquecimiento ilícito.

El pasado mes de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió una cuarta denuncia contra García por la presunta comisión de esos delitos. Dichas denuncias se habrían presentado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La primera de ellas fue presentada el 28 de julio de 2020, seguida de dos más el 27 de noviembre de ese año. Entre los hallazgos más importantes destacan la adquisición de inmuebles, el uso de empresas fachada y el presunto enriquecimiento inexplicable que no coincide con los ingresos de García Cabeza de Vaca.

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Europa Press