Avanza consulta y reglamentación de ley antilavado en Panamá
La semana pasada tuvieron lugar varias reuniones con representantes de gremios como parte de las consultas del proyecto de ley para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, y en camino de su reglamentación.
Uno de los temas más delicados de la también conocida como ley antilavado son las disposiciones relacionadas con el reconocimiento del cliente y los requisitos que deben pedir “los sujetos obligados”. Cabe recordar que existen más de 25 actividades bajo esta denominación.